MANAGUA – NICARAGUA / Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad reformas y adiciones a 5 cuerpos normativos con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, persecución y sanción del lavado de activos, así como reforzar las capacidades institucionales orientadas a la protección de la seguridad ciudadana y la estabilidad financiera del país.
Las modificaciones fueron respaldadas por los diputados durante la sesión legislativa y comprenden cambios en la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Estas reformas permitirán actualizar el marco jurídico nacional para enfrentar de manera más efectiva las nuevas modalidades de delitos financieros y fortalecer la transparencia en el sistema económico.
REFORMAS DEFINEN A LOS SUJETOS OBLIGADOS
El presidente de la Comisión Económica, Walmaro Gutiérrez, explicó que las disposiciones no afectan a las personas que poseen tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos para vivienda o producción agrícola.
“El alcance de la ley está dirigido a bancos, financieras, microfinancieras, casas de empeño, casas de cambio y remesadoras, que son los sujetos regulados y obligados a informar conforme a la normativa”, detalló el legislador.
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Con estas precisiones, se busca brindar certeza jurídica sobre las entidades responsables de cumplir con los mecanismos de control y reporte establecidos por la legislación.
TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD FINANCIERA
Los diputados señalaron que la aprobación de estas reformas forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción, reducir la impunidad y enfrentar prácticas ilícitas que afectan la confianza en las instituciones públicas.
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Asimismo, destacaron que la actualización del marco legal está alineada con las políticas orientadas a proteger la estabilidad del sistema financiero nacional y reforzar la capacidad del Estado para prevenir y sancionar los delitos relacionados con el lavado de activos y el crimen organizado, contribuyendo a un entorno de mayor seguridad jurídica y financiera para el país.
Esta entrada fue modificada por última vez el 17 de junio de 2026 a las 2:06 PM
